CONGRESO INAUGURAL: Gobierno corporativo, desafíos que afronta el compliance en Paraguay

02 de JUNIO de 2021

Online

El Congreso

La World Compliance Association llevará a cabo el Lanzamiento del Capítulo Paraguay en un evento de alta trascendencia para el país.

El mismo contará con la presencia del Ministro – Secretario Ejecutivo de la SEPRELAD, el Ministro – Secretario Ejecutivo de la SENAC, el Responsable para Cono Sur de UNODC, el Presidente de la World Compliance Association Internacional y un analista político colaborador de la OCDE.

En la conferencia internacional organizada para la ocasión se tendrá oportunidad de abordar con altos referentes las siguientes temáticas:

  • Análisis de los principales desafíos que enfrenta el Paraguay en la Lucha contra el Lavado de Dinero y Acciones Preventivas implementadas.
  • Estrategias de Lucha contra la Corrupción, el Crimen organizado, el Terrorismo y las Drogas en el Proceso de Construcción de Sociedades más justas, inclusivas y resilientes. 
  • Contexto Internacional normativo y su impacto en la Lucha contra la Corrupción.
  • El Gobierno Corporativo como aliado del Compliance en la Promoción de Prácticas éticas y transparentes.
  • Desafíos del Compliance en América Latina.
  • La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Paraguay.
  • Acciones formativas y estratégicas de la WCA y desafíos del Compliance en Paraguay.

Precio

Contamos con 2 modalidades de inscripción para el congreso:

1. ACCESO GRATUITO al congreso online.

  •   En esta modalidad de inscripción se incluye  el acceso a todas las conferencias y paneles del congreso online.

 

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2. CONGRESO + DIPLOMA + ACCESO AL MATERIAL CONGRESO:  15 €, impuestos incluidos:  

 

IMPORTANTE PARA LA INSCRIPCIÓN: Los campos del formulario de inscripción [DNI/CIF/NIF] y [Cupón de Descuento] SE DEBEN DEJAR EN BLANCO.

En esta modalidad de inscripción se incluye:

  • Acceso a todas las conferencias y paneles del congreso.

  • Diploma de participación avalado por la WCA Internacional.

  • Acceso al material académico del congreso .

 

AVISO

Todas las inscripciones realizadas a partir del lunes, 1 de junio, recibirán el certificado y el acceso a los materiales del congreso 48/72 horas después de su finalización.

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Con la colaboración / soporte de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa

02 de junio de 2021

 

 

09:00 - 09:15 – APERTURA DE LA CONFERENCIA

·         D. Sebastián Acha: Presidente Capítulo Paraguay WCA

09:15 - 09:30 – PALABRAS DEL PRESIDENTE

·         D. Diego Cabezuela: Presidente de la WCA Internacional

09:30 - 09:50 – ACCIONES REALIZADAS

Acciones realizadas por Paraguay para la lucha contra el Lavado de Dinero y Medidas Preventivas

·         D. Carlos Arregui: Ministro – Secretario Ejecutivo de la SEPRELAD

09:50 - 10:10 – ESTRATEGIAS

Estrategias de lucha contra la Corrupción, Perspectivas internacionales e Impacto en Paraguay

·         D. René Fernández: Ministro – Secretario Ejecutivo de la SENAC

10:10 - 10:30 – GOBIERNO CORPORATIVO Y COMPLIANCE

Integridad Pública y Compliance: Estándares OCDE y desafíos en el contexto actual

·         D. Giulio Nessi: Analista de Políticas, División de Integridad del Sector Público, OCDE

10:30 - 10:50 – CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL Y COMPLIANCE

Estrategias y marco internacional normativo

·         D. Antonino de Leo: Responsable para Cono Sur UNODC

10:50 - 11:10 – DESAFÍOS DEL COMPLIANCE EN AMÉRICA LATINA

Nueva norma internacional de Compliance ISO 37301

·        D.Iván Martínez: Vicepresidente de la WCA Internacional

 

11:10 - 11:30 – LA RESPONSABILIDAD PENAL

 

La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Paraguay y derecho comparado

 

·         D. Enrique Kronawetter:  abogado del Estudio BKM Internacional 

11:30 - 12:00 – ACCIONES FORMATIVAS Y ESTRATÉGICAS

Acciones formativas y estratégicas de la WCA Capítulo Paraguay, Desafíos del Compliance en Paraguay.  Declaración de clausura

·         D. Susana Rojas-Silva: Vicepresidenta del Capítulo Paraguay de la WCA

Moderador: Federico Huttemann, Abogado por la Universidad Nacional de Asunción (2009). Asociado Senior del Estudio Berkemeyer

Ponentes del Congreso

D. Sebastián Acha

Presidente WCA Capítulo Paraguay

Dña. Susana Rojas - Silva

Vicepresidenta WCA Capítulo Paraguay

D. Diego Cabezuela

Presidente World Compliance Association Internacional

D. Iván Martínez

Vicepresidente internacional de la World Compliance Association y CEO de Intedya

D. Giulio Nessi

Analista de Políticas, División de Integridad del Sector Público, OCDE

D. Antonino de Leo

Responsable para Cono Sur UNODC

D. Carlos Arregui

Ministro - Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes de Paraguay - SEPRELAD

D. Enrique Kronawetter

Abogado del Estudio BKM Internacional

D. René Fernández

Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría Nacional Anticorrupción de Paraguay - SENAC

D. Federico Huttemann

Abogado por la Universidad Nacional de Asunción (2009). Asociado Senior del Estudio Berkemeyer
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Inscripción al Congreso

Gratis Asistentes Congreso
Congreso + Material + Diploma (15 €)



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CONDICIONES DE PRIVACIDAD

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y normativa española vigente, y respecto a sus datos como participante a un evento organizado por WCA se le informa que serán tratados para llevar a buen fin su participación en el mismo, según lo dispuesto en el artículo 6.1.b RGPD.

Se le informa del posible tratamiento de las imágenes y sonidos, en diferentes aplicaciones y formatos, según lo dispuesto en el artículo 6.1.a RGPD. Vd. cede en exclusiva a las entidades organizadoras el uso de su imagen y/o voz, tomadas en este acto, de forma gratuita, sin limitación ni restricción de ninguna clase. Activar voluntariamente su cámara y/o micrófono se entiende como acto afirmativo, y por lo tanto, consentimiento para estos tratamientos.

Se le informa que los mismos serán cedidos en los casos que exista una obligación legal, según lo establecido en el artículo 6.1.c RGPD. Asimismo, se le informa que podrán ser cedidos a los demás organizadores, si los hubiera, así como a patrocinadores y colaboradores al congreso, basándonos en el artículo 6.1.f RGPD, interés legítimo, a efectos de mantenerle informado sobre sus productos o servicios.

Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de World Compliance Association, con NIF G87755302, y domicilio en Paseo de la Castellana, 79 - 7 pl. 28046 Madrid. Serán conservados durante el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido.

Se le informa de la posibilidad de retirar su consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no afectará a los tratamientos anteriores a la misma. Asimismo, se le informa de que puede ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos, o revocar el consentimiento, por escrito en esta dirección electrónica; info@worldcomplianceassociation.com, junto copia de su DNI o documento acreditativo de su identidad.

La WCA ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de Manuel del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 28005 Madrid o mdp.dpo@perseveragrupo.com

Asimismo, declara que he sido informado de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos. Con carácter previo a la posible reclamación ante la AEPD, puede dirigirse a nuestro DPD y le daremos satisfacción a su reclamación.

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